FATF je ... Co je to FATF?

Anonim

V současné době je problém trestného peněžního obratu poměrně akutní jak na regionální úrovni, tak na celosvětové úrovni mezi zeměmi. Boj proti těmto nelegálním operacím zahrnoval různé mezinárodní organizace. V tomto článku se budeme blíže zabývat činnostmi FATF - skupiny rozvojových finančních opatření pro boj proti praní špinavých peněz. Jeho význam je obtížné přeceňovat, protože je v každém ohledu proti financování zločineckých skupin a terorismu na celém světě.

Co to je?

Podle obecné definice je FATF mezietnickou organizací zabývající se přípravou světových standardů v oblasti boje proti praní nelegálních výnosů a finanční podpory teroristických organizací. Kromě toho je FATF odhodlána vyhodnocovat národní systémy pro dodržování stanovených mezinárodních norem. Čtyřicet doporučení v oblasti AML / CFT, které jsou důkladně auditovány (přibližně každých pět let), jsou považovány za hlavní soubor nástrojů v činnosti popsané organizace. Prezidentem skupiny FATF je Santiago Otamendi.

Image

Historie

V roce 1989 minulého století, podle rozhodnutí členských zemí G7, vznikla FATF. To znamenalo, že vznikla mezinárodní instituce, která byla pověřena posláním rozvíjet a implementovat mezinárodní standardy v oblasti AML / CFT. Členy skupiny je více než třicet pět států a dvě mezinárodní organizace. V roli pozorovatelů je asi dvacet organizací a dvě mocnosti.

Struktura a typy činností

Skupina FATF pořádá plenární zasedání nejméně třikrát ročně, na kterých jsou přijímána rozhodnutí. Nástrojem tohoto institutu jsou také pracovní skupiny:

  • typologií;
  • o posuzování a provádění;
  • bojovat proti financování teroristických organizací;
  • o studiu mezinárodní spolupráce.

FATF je také organizace, která aktivně spolupracuje se Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem a Úřadem OSN pro boj proti kriminalitě a obchodu s drogami. Všechny tyto struktury vyvíjejí a provádějí programy pro boj proti praní špinavých peněz a investování peněz do trestné činnosti.

Image

Jedním z nejdůležitějších nástrojů FATF je několik finančních zpravodajských jednotek (nebo zkrácených FIU), které jsou zodpovědné za sběr a studium informací finanční povahy v rámci jedné země za účelem nalezení a identifikace nelegálních peněžních „migrací“.

Členství ve FATF

Více než 35 zemí je členem světoznámé skupiny FATF. Zúčastněné země jsou: Austrálie, Nový Zéland, asijské a evropské země, USA, Mexiko, Brazílie, Argentina, Jižní Afrika a Ruská federace. Ta se stala součástí FATF od června 2003. Kromě těchto zemí se jedná o dvě mezinárodní organizace: Radu pro spolupráci v Perském zálivu a Evropskou komisi.

Je pozoruhodné, že na iniciativě Ruska v roce 2004 se Spolková finanční monitorovací služba podílela na činnosti FATF jménem Ruské federace.

Image

Funkce doporučení

Dokumenty mezinárodního institutu obsahují materiály, a to soubor organizačních a právních opatření, která musí být v každé zemi přijata k vytvoření účinného režimu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Takové rysy opatření jako univerzálnost a složitost jsou vyjádřeny takto:

  • co nejširší možné pokrytí otázek boje proti praní špinavých peněz;
  • vztah s jinými mezinárodními úmluvami, akty příslušných mezinárodních organizací zabývajících se AML / CFT, usnesení Rady bezpečnosti OSN atd .;
  • umožnit zemím provádět pružné politiky a řešit tyto otázky s přihlédnutím k vnitrostátním okolnostem a specifikám právního systému.

Všechna doporučení FATF v žádném případě nenahrazují taková usnesení jiných organizací a nekopírují je. Naopak tyto principy spojují a hrají velmi důležitou roli v kodifikaci pravidel a předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Podle jednoho z rezolucí Rady bezpečnosti je čtyřicet doporučení FATF považováno za povinné pro všechny členské státy Organizace spojených národů bez výjimky.

Image

Jak byly vyvinuty

Zpočátku se objevilo čtyřicet doporučení, kdy bylo v roce 1990 nezbytné vytvořit pravidla a chránit finanční systémy před zločinci, kteří prali peníze získané z prodeje omamných látek. Později, po šesti letech, byly standardy FATF revidovány v důsledku změn technologií, vzniku nových trendů a způsobů praní peněz.

V říjnu 2001 FATF poprvé zahrnoval do svého mandátu osm a poté se ukázalo, že jsou devíti zvláštními doporučeními pro boj proti financování terorismu.

Již podruhé byly standardy skupiny revidovány v roce 2003 a byly uznány ve sto osmdesáti zemích. V současné době jsou považovány za mezinárodní standard pro boj proti praní špinavých peněz a financování teroristických organizací.

Image

Předplatné doporučení

Celý seznam FATF (v jednotlivých normách) lze rozdělit do několika skupin:

  • koordinace a politiky týkající se boje proti nezákonným peněžním tokům;
  • praní špinavých peněz a konfiskace;
  • financování teroristických organizací;
  • řada preventivních opatření;
  • transparentní majetek a činnosti právnických osob;
  • mezinárodní spolupráce;
  • odpovědnosti a pravomoci příslušných orgánů a dalších opatření.

Regionální skupiny

Aby bylo možné pozorně sledovat nadnárodní peněžní toky a operace a v této souvislosti zastavit trestnou činnost, existují zvláštní regionální skupiny typu FATF. Přispívají k šíření mezinárodních standardů po celém světě. Každá skupina se zabývá specifickým regionem a studuje specifika peněžního obratu. Kromě toho se provádí vzájemné hodnocení vnitrostátních finančních systémů pro dodržování norem a výzkum současných trendů.

Image

Jaké jsou tyto kapely? Celkem je jich na světě osm: Asie-Pacifik, skupina v Jižní Americe, skupina Eurasijců, skupina ve východní a jižní Africe, skupina na Blízkém východě a v severní Africe, Výbor odborníků Evropské rady, karibská skupina v západní Africe. Další, v boji proti praní špinavých peněz ve střední Africe, dosud neobdrželo uznání a nestal se součástí FATF regionálního typu.

Černý seznam

Jednou z činností popsané instituce je studium, které země a organizace neimplementují doporučení FATF. Jinými slovy, jsou definovány tzv. Nespolupracující země a území, jejich seznam je vypracován, tzv. „Černý“. Zahrnutí státu do tohoto seznamu nevede k uplatnění sankcí, ale ukazuje míru důvěry v tuto zemi vůči zahraničním investorům.

Image

Začlenění nebo vyloučení z černé listiny se koná na zasedáních FATF v souladu s následujícími kritérii stanovenými v roce 2000:

  • mezery ve finanční regulaci - jedná se o transakce v platebních systémech bez nezbytného povolení;
  • legislativní překážky, například neschopnost identifikovat vlastníka společnosti;
  • překážky v mezinárodní spolupráci - to zahrnuje zákaz poskytovat informace o společnosti na legislativní úrovni;
  • neadekvátnost opatření na boj proti praní špinavých peněz, například nedostatek kvalifikací personálu, korupce a tak dále.

Podle světových statistik a údajů Světové banky ve stínové ekonomice se zboží vyrábí a služby poskytují více než deset bilionů amerických dolarů ročně.

Zajímavé články

Jim Dougherty na Marilyn Monroe. Byla to moje žena

Magadan City: Obyvatelstvo, klima a památky

Catherine Fulop: herectví a osobní život

Co je to atmosférická fronta? Atmosférické fronty, cyklony a anticyklony